1685566800 1 июня |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Эффективная система внутреннего контроля: регуляторные нормы и практики
|
1685653200 02—3 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Моделирование кредитного риска
|
1686085200 07—8 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Семинар-практикум: «Определение платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)»
|
1686171600 8 июня |
Вебинар
|
Применение кредитными организациями Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
|
1686603600 13 июня |
Вебинар
|
Как подготовить внутреннюю документацию по ИБ и учесть все нюансы
|
1686690000 14—16 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1686690000 14 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
|
1686690000 14 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (crs) Для финансовых организаций 2.0: Актуальные новости, ужесточение контроля со стороны регулятора, а также подготовка к отчётности за 2022 год по форматам 5.06
|
1686690000 14 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1686690000 14 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
|
1686690000 14 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1686776400 15—16 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1686776400 15 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России
|
1686776400 15 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
|
1686776400 15 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1686776400 15 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
1686776400 15 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация эффективной системы противодействия коррупции в организации
|
1686862800 16 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1686862800 16 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1686862800 16 июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
