По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1621371600
19 Мая
Очный семинар
Вебинар
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США (Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA
1621458000
20—22 Мая
Очный семинар
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1621458000
20—21 Мая
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1621458000
20—21 Мая
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
1621458000
20 Мая
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1621458000
20 Мая
Новый
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1621458000
20 Мая
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1621458000
20 Мая
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1621458000
20 Мая
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1621458000
20 Мая
Новый
Очный семинар
Вебинар
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1621544400
21—22 Мая
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1621544400
21 Мая
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1621544400
21 Мая
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1621544400
21 Мая
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1621630800
22 Мая
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1621630800
22 Мая
Новый
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1621630800
22 Мая
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1621890000
25—26 Мая
Новый
Очный семинар
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1622062800
27 Мая
Новый
Вебинар
Деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. Новейшие изменения требований законодательства (2021 2020 год)
1622062800
27 Мая
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации

1 2 3 4 5
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!