+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1561410000
25 Июня
Очный семинар
Вебинар
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения
1561496400
26 Июня
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «31 мая прошло, но ещё не поздно избежать штрафов»
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
Механизм реабилитации отказников (Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ). Технологические аспекты механизма удаленной (биометрической) идентификации (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
ПОДФТ: изменения в законодательстве, практическая реализация, надзор
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1562878800
12 Июля
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1562878800
12 Июля
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1562878800
12 Июля
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1562965200
13 Июля
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1563742800
22—23 Июля
Очный семинар
Вебинар
Интенсив для внутренних аудиторов: Методология проведения интервьюирования. Коммуникативная компетентность внутренних аудиторов. Лучшие практики
1563829200
23 Июля
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!