По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1685566800
1 июня
Новый
Очный семинар
Вебинар
Эффективная система внутреннего контроля: регуляторные нормы и практики
1685653200
02—3 июня
Очный семинар
Вебинар
Моделирование кредитного риска
1686085200
07—8 июня
Очный семинар
Вебинар
Семинар-практикум: «Определение платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)»
1686690000
14—16 июня
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1686690000
14 июня
Очный семинар
Вебинар
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
1686690000
14 июня
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (crs) Для финансовых организаций 2.0: Актуальные новости, ужесточение контроля со стороны регулятора, а также подготовка к отчётности за 2022 год по форматам 5.06
1686690000
14 июня
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1686690000
14 июня
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1686690000
14 июня
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1686776400
15—16 июня
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1686776400
15 июня
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России
1686776400
15 июня
Очный семинар
Вебинар
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
1686776400
15 июня
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1686776400
15 июня
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
1686776400
15 июня
Очный семинар
Вебинар
Организация эффективной системы противодействия коррупции в организации
1686862800
16—17 июня
Новый
Очный семинар
Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в средних банках (методология, анализ опыта применения, типовые ошибки и заблуждения)
1686862800
16—17 июня
Очный семинар
Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками в кредитных организациях» с учётом изменений, внесенных Указанием Банка России от 25.03.2022 № 6103-У с 1 октября 2022, и их взаимосвязь с иными нормативными актами
1686862800
16 июня
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1686862800
16 июня
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1686862800
16 июня
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций

1 2 3 4 5 6
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!