1611781200 28—30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1611781200 28—29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1611781200 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1611781200 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1611781200 28 Января |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1611781200 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1611867600 29—30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1611867600 29—30 Января |
Новый
Очный семинар
|
Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками в кредитных организациях» и Положение Банка России № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала»
|
1611867600 29—30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение квалификации по теме: Эффективный внутренний контроль в кредитных организациях: концепция организации и методология в соответствии с требованиями Банка России
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Функции настоящего Комплаенс, СВК, СВА – основы и практические подходы к организации
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности осуществления внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применения технологий электронного банкинга
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы внутреннего контроля, управления комплаенс-риском и иными нефинансовыми рисками в кредитных организациях
|
1613077200 12—13 Февраля |
Новый
Очный семинар
|
Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками в кредитных организациях» и Положение Банка России № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала»
|
1615496400 12—13 Марта |
Новый
Очный семинар
|
Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционными рисками в кредитных организациях» и Положение Банка России № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала»
|
