+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1553115600
21—23 Марта
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1553115600
21—22 Марта
Очный семинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1553115600
21—22 Марта
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1553115600
21 Марта
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1553115600
21 Марта
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1553115600
21 Марта
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1553115600
21 Марта
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1553115600
21 Марта
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1553202000
22—23 Марта
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1553202000
22 Марта
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1553202000
22 Марта
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1553202000
22 Марта
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1553288400
23 Марта
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1553288400
23 Марта
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
1553288400
23 Марта
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1553288400
23 Марта
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1553806800
29 Марта
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
1555534800
18—20 Апреля
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1555534800
18—19 Апреля
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1555534800
18 Апреля
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России

1 2 3
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!