По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1618606800
17 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Рекомендации Базельского комитета и Банка России по банковскому надзору в части управления рисками
1618779600
19 Апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Трансформация валютного контроля. Комментарии Банка России
1618866000
20—21 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
1618866000
20—21 Апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Управление риском ликвидности: подходы, технологии, метрики, модели количественной оценки
1618866000
20 Апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1618952400
21 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Норматив достаточности капитала для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, форекс-дилеров и основные изменения его порядка расчета. Комментарии Банка России
1618952400
21 Апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Организация противодействия и предупреждения коррупции в организации
1619038800
22—23 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1619038800
22 Апреля
Вебинар
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США (Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA
1619038800
22 Апреля
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1619038800
22 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1619038800
22 Апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1619038800
22 Апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1619038800
22 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1619038800
22 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1619038800
22 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Изменения в бухгалтерском учете некредитных финансовых организаций. Комментарии Банка России.
1619125200
23 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1619125200
23 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1619125200
23 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1619384400
26 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).

1 2 3 4 5 ... 8
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!