1786482000 12—14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1786482000 12 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Риск нарушения непрерывности деятельности. Методические рекомендации Банка России №4-МР. Как реализовать, какие процедуры пересмотреть, что предстоит разработать
|
1786482000 12 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
|
1786482000 12 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор последних изменений и разбор важных вопросов от кредитных организаций по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1786482000 12 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1786482000 12 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ
|
1786568400 13—14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1786568400 13 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: новые требования и официальные разъяснения надзорных органов
|
1786568400 13 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1786568400 13 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
|
1786654800 14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1786654800 14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1786654800 14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание № 7081-У от 17.06.2025: руководство по формированию и отправке электронных сообщений для банков
|
1787000400 18—19 августа |
Новый
Вебинар
|
Особенности практического применения искусственного интеллекта во внутреннем контроле
|
1787086800 19—21 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Внутренний контроль и развитие комплаенс культуры как эффективный способ управления рисками в финансовых институтах. Соблюдение регулятивных требований и современные подходы к построению системы внутреннего контроля
|
1787086800 19 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Вопросы реализации участниками Платформы цифрового рубля требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в области ПОД/ФТ
|
1787086800 19 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Организация эффективной системы противодействия коррупции в организации
|
1787173200 20 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Регуляторный риск в кредитной организации: подходы к выявлению, управлению и минимизации
|
1787173200 20 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Валютное законодательство и валютный контроль. Нововведения и практические вопросы
|
1787259600 21 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Риск возникновения конфликта интересов: зоны его возникновения и инструменты для его минимизации. Разбор практических примеров из различных областей деятельности банка
|
