1618606800 17 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Рекомендации Базельского комитета и Банка России по банковскому надзору в части управления рисками
|
1618779600 19 Апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Трансформация валютного контроля. Комментарии Банка России
|
1618866000 20—21 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
|
1618866000 20—21 Апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Управление риском ликвидности: подходы, технологии, метрики, модели количественной оценки
|
1618866000 20 Апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
|
1618952400 21 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Норматив достаточности капитала для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, форекс-дилеров и основные изменения его порядка расчета. Комментарии Банка России
|
1618952400 21 Апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Организация противодействия и предупреждения коррупции в организации
|
1619038800 22—23 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1619038800 22 Апреля |
Вебинар
|
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США (Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA
|
1619038800 22 Апреля |
Вебинар
|
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
|
1619038800 22 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1619038800 22 Апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
|
1619038800 22 Апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1619038800 22 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1619038800 22 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
|
1619038800 22 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в бухгалтерском учете некредитных финансовых организаций. Комментарии Банка России.
|
1619125200 23 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1619125200 23 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1619125200 23 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1619384400 26 Апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
|
