+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1608152400
17—19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1608152400
17—18 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1608152400
17 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1608152400
17 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1608152400
17 Декабря
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1608152400
17 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1608152400
17 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1608238800
18—19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1608238800
18 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1608238800
18 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1608238800
18 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1608325200
19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1608325200
19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1608325200
19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1608584400
22—23 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новая система штрафов и подготовка к предстоящим проверкам ФНС России
1608584400
22 Декабря
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1608670800
23 Декабря
Вебинар
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1608757200
24 Декабря
Вебинар
Идентификация клиентов-юридических лиц: практические аспекты
1608843600
25 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1608843600
25 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!