1561064400 21—30 Июня |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1561410000 25 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения
|
1561496400 26 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «31 мая прошло, но ещё не поздно избежать штрафов»
|
1561669200 28 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Механизм реабилитации отказников (Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ). Технологические аспекты механизма удаленной (биометрической) идентификации (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
|
1561669200 28 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОДФТ: изменения в законодательстве, практическая реализация, надзор
|
1561669200 28 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1561669200 28 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1561928400 01—10 Июля |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1562792400 11—20 Июля |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1562792400 11—13 Июля |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1562792400 11—12 Июля |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1562792400 11 Июля |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1562792400 11 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1562792400 11 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1562792400 11 Июля |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1562792400 11 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
|
1562878800 12—13 Июля |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1562878800 12 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1562878800 12 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1562878800 12 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
