1779138000 19 мая |
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS): готовимся к отчетности в 2026 году
|
1779224400 20—22 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1779224400 20 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
|
1779224400 20 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1779224400 20 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
|
1779224400 20 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1779224400 20 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России
|
1779310800 21—22 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1779310800 21 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
1779310800 21 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1779310800 21 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
|
1779397200 22 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1779397200 22 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1779397200 22 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У «О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации»
|
1779915600 28 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1779915600 28 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Искусственный интеллект в методологической работе банка: «нейросети на локальных базах данных»
|
1780002000 29 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
|
1780002000 29 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма
|
1780002000 29 мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1780002000 29 мая |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Санкционный комплаенс: обзор новых ограничений и подходы к реализации
|
