1633986000 12 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
|
1634158800 14 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
|
1634763600 21—22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1634763600 21 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1634763600 21 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1634763600 21 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
|
1634763600 21 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
|
1634850000 22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1634850000 22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1634936400 23 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1634936400 23 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1634936400 23 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1635109200 25—26 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
|
1635454800 29 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
|
1635454800 29 Октября |
Новый
Вебинар
|
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
|
1635454800 29 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
|
1635454800 29 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1635454800 29 Октября |
Вебинар
|
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
|
