1786482000 12—14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1786482000 12 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
|
1786482000 12 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор последних изменений и разбор важных вопросов от кредитных организаций по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1786482000 12 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1786482000 12 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ
|
1786568400 13—14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1786568400 13 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: новые требования и официальные разъяснения надзорных органов
|
1786568400 13 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1786568400 13 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
|
1786654800 14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1786654800 14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1786654800 14 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание № 7081-У от 17.06.2025: руководство по формированию и отправке электронных сообщений для банков
|
1787086800 19 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Вопросы реализации участниками Платформы цифрового рубля требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в области ПОД/ФТ
|
1787605200 25 августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1787778000 27 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Искусственный интеллект в методологической работе банка: «нейросети на локальных базах данных»
|
1787864400 28 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Противодействие вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп
|
1788123600 31 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма
|
1788123600 31 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1788123600 31 августа |
Новый
Вебинар
|
Противодействие телефонному мошенничеству Закон № 41-ФЗ
|
1788123600 31 августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)
|
