Расписание

Дата	Форма	Название семинара
1579554000 21 Января	Очный семинар Вебинар	Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ: противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1580245200 29 Января	Очный семинар Вебинар	Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1580245200 29 Января	Очный семинар Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «Готовимся к предстоящим проверкам ФНС России: настраиваем процедуры идентификации, разрабатываем документацию, исправляем ошибки в отчётности»
1580331600 30—1 Февраля	Очный семинар	Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1580331600 30—31 Января	Очный семинар Вебинар	Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1580331600 30 Января	Очный семинар	Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1580331600 30 Января	Очный семинар Вебинар	Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1580331600 30 Января	Очный семинар	Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1580331600 30 Января	Очный семинар Вебинар	Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1580331600 30 Января	Очный семинар Вебинар	Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1580418000 31—1 Февраля	Очный семинар	ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1580418000 31 Января	Очный семинар Вебинар	Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1580418000 31 Января	Очный семинар Вебинар	Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1580418000 31 Января	Очный семинар Вебинар	Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1580504400 1 Февраля	Очный семинар	Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1580504400 1 Февраля	Очный семинар	Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1580504400 1 Февраля	Очный семинар Вебинар	Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1582232400 21 Февраля	Очный семинар Вебинар	Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ: противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1582664400 26 Февраля	Очный семинар Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «Готовимся к предстоящим проверкам ФНС России: настраиваем процедуры идентификации, разрабатываем документацию, исправляем ошибки в отчётности»
1582750800 27—29 Февраля	Очный семинар	Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Все

Тренинги
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
Корпоративное обучение
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка