1600462800 19 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1600462800 19 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1600462800 19 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1600981200 25 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1600981200 25 Сентября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров
|
1601240400 28—29 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России и рекомендации практикующего специалиста
|
1601240400 28 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
CRS. Готовимся к отчётности в 2020 году и предстоящим проверкам ФНС России: разбираем практические кейсы при проведении идентификации и сбору сведений о TIN, готовим документацию, дорабатываем процедуры и учимся на ошибках прошлых отчётных периодов
|
1601326800 29 Сентября |
Новый
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Комментарии представителя Банка России.
|
1601326800 29 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «CRS глазами регулятора, внутренние процедуры и документы, подготовка и составление отчётности, методологические разъяснения и риск факторы»
|
1601413200 30 Сентября |
Вебинар
|
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1601413200 30 Сентября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA: «Отчётность 2020 по FATCA и предстоящие проверки со стороны Налоговой службы США. Разбираемся в тонкостях американского законодательства»
|
1603314000 22—24 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1603314000 22—23 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1603314000 22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1603314000 22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1603314000 22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1603314000 22 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1603314000 22 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1603400400 23—24 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1603400400 23 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
