Расписание

Дата	Форма	Название семинара
1624050000 19 Июня	Очный семинар Вебинар	Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1624050000 19 Июня	Новый Очный семинар Вебинар	Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1624050000 19 Июня	Очный семинар Вебинар	Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1624222800 21—22 Июня	Новый Вебинар	Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1624482000 24—25 Июня	Очный семинар Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новая система штрафов, изменения в Постановление №693, новый формат отчетности 2022 и предстоящие проверки ФНС России
1624482000 24 Июня	Очный семинар Вебинар	Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США (Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA
1624568400 25 Июня	Новый Вебинар	Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1624568400 25 Июня	Новый Очный семинар Вебинар	О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1624568400 25 Июня	Очный семинар Вебинар	Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1624568400 25 Июня	Очный семинар Вебинар	Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
1624914000 29 Июня	Новый Вебинар	Деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. Новейшие изменения требований законодательства (2021 2020 год)
1624914000 29 Июня	Вебинар	Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1625518800 6 Июля	Вебинар	Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1626814800 21—22 Июля	Новый Вебинар	Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1626901200 22 Июля	Вебинар	Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1626901200 22 Июля	Новый Вебинар	Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1626901200 22 Июля	Вебинар	Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1626901200 22 Июля	Новый Очный семинар Вебинар	Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1627074000 24 Июля	Очный семинар Вебинар	Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1627074000 24 Июля	Новый Очный семинар Вебинар	Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Все

Тренинги
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
Корпоративное обучение
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка