По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1624050000
19 Июня
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1624050000
19 Июня
Новый
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1624050000
19 Июня
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1624222800
21—22 Июня
Новый
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1624482000
24—25 Июня
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новая система штрафов, изменения в Постановление №693, новый формат отчетности 2022 и предстоящие проверки ФНС России
1624482000
24 Июня
Очный семинар
Вебинар
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США (Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA
1624568400
25 Июня
Новый
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1624568400
25 Июня
Новый
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1624568400
25 Июня
Очный семинар
Вебинар
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1624568400
25 Июня
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
1624914000
29 Июня
Новый
Вебинар
Деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. Новейшие изменения требований законодательства (2021 2020 год)
1624914000
29 Июня
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1625518800
6 Июля
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1626814800
21—22 Июля
Новый
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1626901200
22 Июля
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1626901200
22 Июля
Новый
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1626901200
22 Июля
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1626901200
22 Июля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1627074000
24 Июля
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1627074000
24 Июля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ

1 2 3
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!