1611522000 25 Января |
Вебинар
|
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США
|
1611608400 26—27 Января |
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
|
1611781200 28—30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1611781200 28—29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1611781200 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1611781200 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1611781200 28 Января |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1611781200 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1611781200 28 Января |
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1611867600 29—30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1611867600 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1611954000 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1612731600 8 Февраля |
Вебинар
|
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
|
1612731600 8 Февраля |
Вебинар
|
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
|
1612904400 10—11 Февраля |
Новый
Вебинар
|
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
|
1613595600 18—20 Февраля |
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
