+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1561064400
21—30 Июня
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1561410000
25 Июня
Очный семинар
Вебинар
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения
1561496400
26 Июня
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «31 мая прошло, но ещё не поздно избежать штрафов»
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
Механизм реабилитации отказников (Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ). Технологические аспекты механизма удаленной (биометрической) идентификации (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
ПОДФТ: изменения в законодательстве, практическая реализация, надзор
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1561669200
28 Июня
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1561928400
01—10 Июля
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1562792400
11—20 Июля
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1562792400
11—13 Июля
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1562792400
11—12 Июля
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1562792400
11 Июля
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1562878800
12—13 Июля
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1562878800
12 Июля
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1562878800
12 Июля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1562878800
12 Июля
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!