1603918800 29—30 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новая система штрафов и подготовка к предстоящим проверкам ФНС России
|
1604005200 30 Октября |
Вебинар
|
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска ПОД/ФТ
|
1605733200 19—21 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1605733200 19—20 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1605733200 19 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1605733200 19 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1605733200 19 Ноября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1605733200 19 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1605733200 19 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1605819600 20—21 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1605819600 20 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1605819600 20 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1605819600 20 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1605906000 21 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1605906000 21 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1605906000 21 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1606424400 27 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1606424400 27 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров
|
1608152400 17—19 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1608152400 17—18 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
