+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1574283600
21—30 Ноября
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1574629200
25 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1574629200
25 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS, включая 871(м)): простые ответы на сложные вопросы внедрения
1574629200
25 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения
1574802000
27 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA: «Грядут проверки со стороны Налоговой службы США. Разбираемся в тонкостях американского законодательства и дорабатываем процедуры по FATCA»
1574888400
28 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «Готовимся к предстоящим проверкам ФНС России: настраиваем процедуры идентификации, разрабатываем документацию, исправляем ошибки в отчётности»
1576098000
12—14 Декабря
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1576098000
12—13 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1576098000
12 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1576098000
12 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1576098000
12 Декабря
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1576098000
12 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1576098000
12 Декабря
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1576184400
13—14 Декабря
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1576184400
13 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1576184400
13 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1576184400
13 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1576270800
14 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1576270800
14 Декабря
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1576270800
14 Декабря
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!