1544648400 13—15 Декабря |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1544648400 13—14 Декабря |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1544648400 13 Декабря |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1544648400 13 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
|
1544648400 13 Декабря |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1544734800 14—15 Декабря |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1544734800 14 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1544734800 14 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1544734800 14 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1544821200 15 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
1544821200 15 Декабря |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1544821200 15 Декабря |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1545166800 19 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1545166800 19 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1545166800 19 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1545339600 21—27 Декабря |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1545339600 21 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Механизм реабилитации отказников (Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ). Технологические аспекты механизма удаленной (биометрической) идентификации (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
|
1545685200 25 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
|
1547067600 10—20 Января |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1548018000 21—31 Января |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
