По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1710795600
19—20 марта
Очный семинар
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1711400400
26 марта
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России
1711486800
27 марта
Очный семинар
Вебинар
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1711659600
29 марта
Очный семинар
Вебинар
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1711659600
29 марта
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1711659600
29 марта
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров
1711659600
29 марта
Очный семинар
Вебинар
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
1711659600
29 марта
Очный семинар
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1711659600
29 марта
Очный семинар
Вебинар
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма
1713301200
17—19 апреля
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1713301200
17 апреля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
1713301200
17 апреля
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1713301200
17 апреля
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1713301200
17 апреля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1713387600
18—19 апреля
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1713387600
18 апреля
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
1713387600
18 апреля
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1713387600
18 апреля
Очный семинар
Вебинар
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
1713474000
19 апреля
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1713474000
19 апреля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!