1574283600 21—30 Ноября |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1574629200 25 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1574629200 25 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS, включая 871(м)): простые ответы на сложные вопросы внедрения
|
1574629200 25 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения
|
1574802000 27 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA: «Грядут проверки со стороны Налоговой службы США. Разбираемся в тонкостях американского законодательства и дорабатываем процедуры по FATCA»
|
1574888400 28 Ноября |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «Готовимся к предстоящим проверкам ФНС России: настраиваем процедуры идентификации, разрабатываем документацию, исправляем ошибки в отчётности»
|
1576098000 12—14 Декабря |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1576098000 12—13 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1576098000 12 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1576098000 12 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1576098000 12 Декабря |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1576098000 12 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1576098000 12 Декабря |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1576184400 13—14 Декабря |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1576184400 13 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1576184400 13 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1576184400 13 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1576270800 14 Декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1576270800 14 Декабря |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1576270800 14 Декабря |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
