+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1611522000
25 Января
Вебинар
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США
1611608400
26—27 Января
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
1611781200
28—30 Января
Очный семинар
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1611781200
28—29 Января
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1611781200
28 Января
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1611781200
28 Января
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1611781200
28 Января
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1611781200
28 Января
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1611781200
28 Января
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1611867600
29—30 Января
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1611867600
29 Января
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1611867600
29 Января
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1611867600
29 Января
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1611954000
30 Января
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1611954000
30 Января
Очный семинар
Вебинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1611954000
30 Января
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1612731600
8 Февраля
Вебинар
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
1612731600
8 Февраля
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
1612904400
10—11 Февраля
Новый
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1613595600
18—20 Февраля
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1 2 3
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!