1529960400 26 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1529960400 26 Июня |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОДФТ: изменения в законодательстве, практическая реализация, надзор
|
1529960400 26 Июня |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1530392400 01—10 Июля |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1531256400 11—20 Июля |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1531342800 12—14 Июля |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1531342800 12—13 Июля |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1531342800 12 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1531342800 12 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1531342800 12 Июля |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1531342800 12 Июля |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1531429200 13—14 Июля |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1531429200 13 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1531429200 13 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1531429200 13 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1531515600 14 Июля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
1531515600 14 Июля |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1531515600 14 Июля |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1532120400 21—31 Июля |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1532552400 26 Июля |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
