По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1633986000
12 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1634158800
14 Октября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1634763600
21—22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1634763600
21 Октября
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1634763600
21 Октября
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1634763600
21 Октября
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1634763600
21 Октября
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1634850000
22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1634850000
22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1634936400
23 Октября
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1634936400
23 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1634936400
23 Октября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1635109200
25—26 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1635454800
29 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1635454800
29 Октября
Новый
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1635454800
29 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
1635454800
29 Октября
Очный семинар
Вебинар
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1635454800
29 Октября
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!