1550782800 22 Февраля |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1551128400 26 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1551128400 26 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1551128400 26 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1551128400 26 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1551128400 26 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОДФТ: изменения в законодательстве, практическая реализация, надзор
|
1551387600 01—10 Марта |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1551387600 1 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
|
1552251600 11—20 Марта |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1553115600 21—31 Марта |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1553115600 21—23 Марта |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1553115600 21—22 Марта |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1553115600 21 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1553115600 21 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1553115600 21 Марта |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1553115600 21 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
|
1553115600 21 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1553202000 22—23 Марта |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1553202000 22 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1553202000 22 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
