Расписание

Дата	Форма	Название семинара
1592427600 18—20 Июня	Вебинар	Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1592427600 18—19 Июня	Вебинар	Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1592427600 18 Июня	Вебинар	Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1592427600 18 Июня	Вебинар	Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1592427600 18 Июня	Новый Вебинар	Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1592427600 18 Июня	Вебинар	Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1592427600 18 Июня	Вебинар	Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1592514000 19—20 Июня	Вебинар	ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1592514000 19 Июня	Вебинар	Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1592514000 19 Июня	Вебинар	Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1592514000 19 Июня	Вебинар	Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1592514000 19 Июня	Вебинар	Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA: «Отчётность 2020 по FATCA и предстоящие проверки со стороны Налоговой службы США. Разбираемся в тонкостях американского законодательства»
1592600400 20 Июня	Вебинар	Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1592600400 20 Июня	Вебинар	Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1592600400 20 Июня	Вебинар	Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1592773200 22 Июня	Очный семинар Вебинар	ПОД/ФТ: Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг
1592859600 23 Июня	Вебинар	Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1593378000 29—30 Июня	Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России и рекомендации практикующего специалиста
1593378000 29 Июня	Вебинар	CRS. Готовимся к отчётности в 2020 году и предстоящим проверкам ФНС России: разбираем практические кейсы при проведении идентификации и сбору сведений о TIN, готовим документацию, дорабатываем процедуры и учимся на ошибках прошлых отчётных периодов
1593464400 30 Июня	Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «CRS глазами регулятора, внутренние процедуры и документы, подготовка и составление отчётности, методологические разъяснения и риск факторы»

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Все

Тренинги
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
Корпоративное обучение
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка