+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1555966800
23 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1556485200
29 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
1556571600
30 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1556571600
30 Апреля
Очный семинар
Вебинар
ПОДФТ: изменения в законодательстве, практическая реализация, надзор
1556571600
30 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Механизм реабилитации отказников (Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ). Технологические аспекты механизма удаленной (биометрической) идентификации (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
1556658000
01—10 Мая
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1558558800
23—25 Мая
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1558558800
23—24 Мая
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1558645200
24—25 Мая
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1558645200
24 Мая
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1558645200
24 Мая
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1558645200
24 Мая
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!