+7 495 234-57-99

С 1 сентября 2013 года Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе в части соблюдения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким организациям в частности относятся:

• профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся кредитными организациями;
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

С  2015 года Банк России усилит контроль в части ПОДФТ за некредитными финансовыми организациями.

Опубликованы Проекты нормативных документов, регламентирующих новые процедуры организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а именно:

- требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- требования к подготовке и обучению кадров.


Целью обучения  является получение сотрудниками некредитных финансовых организаций базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.