Зарегистрироваться

Распечатать

Управляем риском мошенничества: разбор практических кейсов и инструментов по их решению

Описание

АНОНС:

Риск мошенничества был есть и, к сожалению, будет всегда присутствовать в деятельности кредитных организаций. Особенность управления этим риском еще и в том, что недобросовестные действия могут исходить как от собственного персонала, так иметь и внешние источники. И одна из главных задач риск-менеджмента состоит в том, чтобы научиться своевременно идентифицировать события риска мошенничества и применять не только методы по уменьшению негативного влияния от их реализации, но и использовать превентивные меры защиты.

На семинаре будут представлены отдельные наблюдения по ситуациям реализации риска мошенничества, проанализированы отдельные инструменты и методологические подходы по выявлению, митигации и управлению риском мошенничества.

Весь материал, презентуемый лектором, будет включен в раздаточный материал для слушателей.

1.    Что такое пирамида мошенничества.

2.    Внутреннее и внешнее мошенничество: чем различаются, что общего и как взаимосвязаны.

3.    Риск мошенничества — это какой риск?

4.    Типичные причины риска мошенничества на разборе практических кейсов.

5.    Какие процедуры и как могут уменьшить вероятность реализации риска мошенничества.

6.    Конфликт интересов и риск мошенничества: какова их связь.

7.    Почему мисселинг увеличивает уровень риска мошенничества.

8.    Инструменты оценки и управления риском мошенничества.

9.    Какое подразделение кредитной организацией должно/может выстраивать процедуры по управлению риском мошенничества.

10.    Ответы на вопросы.

Зарегистрироваться

Распечатать