Зарегистрироваться

Распечатать

Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Описание

Повышение квалификации (плановый инструктаж)

по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (НФО) 

В 2025 году в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уже внесен ряд изменений, в том числе:

- расширены возможности НФО в части делегирования идентификации;

            - в сферу применения Федерального закона № 115-ФЗ включено противодействие финансированию экстремистской деятельности как отдельное направление;

            - расширены основания для включения лиц в Перечень «террористов/экстремистов».

            Банком России начата работа по подготовке изменений в отдельные нормативные акты по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.

Перечисленные новации, а также актуальные вопросы применения НФО требований антиотмывочного законодательства будут основным акцентом вебинара, проводимого для некредитных финансовых организаций 

По итогам семинара лектором будет предоставлен раздаточный материал для слушателей семинара: Памятка по ПОД/ФТ (выдержка из презентации лектора) и подборка актуального информационного материала (новые нормативные акты, актуальные информационные письма). Также в течение недели после семинара возможна «обратная связь» с лектором по вопросам по линии ПОД/ФТ.

            Слушатели могут заранее направить вопросы по программе семинара, которые будут переданы лектору для ответов в ходе семинара. 

Место проведения: г.Москва, ул. Крымский Вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», оф.211, 1-й подъезд, 2-й этаж (1 минута от станции метро Октябрьская Кольцевой линии) 

1. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ в 2025 году. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ, комментарий к актуальным законопроектам.

            2. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в акты Банка России, Правительства РФ и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Актуальные проекты нормативных актов. Обзор актуальных информационных писем.

            3. Практика применения некредитными финансовыми организациями требований противолегализационного законодательства:

·         институт идентификации и его развитие (виды идентификации, делегированная идентификация, изъятия из идентификации);

·         особенности проведения НФО идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (способы установления необходимых идентификационных сведений, проверка действительности паспортов, выявление ПДЛ, бенефициаров, работа с нерезидентами), рекомендации Банка России;

·         обновление НФО идентификационных сведений (возможные способы обновления, «спящие» клиенты);

·         запрет на прием на обслуживание и совершение операций;

·         позиции Банка России по отдельным операциям обязательного контроля по разным видам НФО;

·         актуальные вопросы в части работы НФО с Перечнем «террористов, экстремистов», Перечнем Совбеза ООН, Решениями МВК по ПФТ;

     4. Исполнение требований противолегализационного законодательства при работе с цифровыми финансовыми активами.

            5. Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ с учетом запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленного статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ.

            6. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Зарегистрироваться

Распечатать