Зарегистрироваться

Распечатать

Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Описание

Повышение квалификации (плановый инструктаж)

по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (НФО) 

В 2024 году в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уже внесен ряд изменений, в том числе:

         - под действие данного закона отнесено новое направление деятельности негосударственных пенсионных фондов;

         - определено, что для целей Закона относится к купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;

         - определено, что для целей Закона понимается под предметами религиозного назначения и религиозной литературой;

         - уточнены формулировки отдельных операций обязательного контроля, закрепленные за ломбардами.        

Банком России готовятся изменения в отдельные нормативные акты по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (Указание Банка России № 4937-У, Положение Банка № 795-П). 

Перечисленные новации, а также актуальные вопросы применения НФО требований антиотмывочного законодательства будут основным акцентом вебинара, проводимого для некредитных финансовых организаций 

По итогам семинара лектором будет предоставлен раздаточный материал для слушателей семинара: Памятка по ПОД/ФТ (выдержка из презентации лектора) и подборка актуального информационного материала (новые нормативные акты, актуальные информационные письма). Также в течение недели после семинара возможна «обратная связь» с лектором по вопросам по линии ПОД/ФТ.

         Слушатели могут заранее направить вопросы по программе семинара, которые будут переданы лектору для ответов в ходе семинара. 

Место проведения: г.Москва, ул. Крымский Вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», оф.211, 1-й подъезд, 2-й этаж (1 минута от станции метро Октябрьская Кольцевой линии) 

1. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ в 2024 году. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ, комментарий к актуальным законопроектам. 

2. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в акты Банка России, Правительства РФ и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Актуальные проекты нормативных актов. Обзор актуальных информационных писем. 

3. Практика применения некредитными финансовыми организациями требований противолегализационного законодательства:

ü проведение НФО идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (возможные виды и способы, установление необходимых идентификационных сведений, проверка паспортов граждан РФ, выявление ПДЛ, работа с нерезидентами, изъятия из идентификации, рекомендации Банка России по работе с отдельными категориями граждан, и т.д.);

ü делегирование идентификации, в т.ч. иностранной финансовой организации;

ü обновление НФО идентификационных сведений (возможные способы обновления, «спящие» клиенты);

ü позиции Банка России по отдельным операциям обязательного контроля, «гибкий» обязательный контроль;

ü актуальные вопросы в части работы НФО с Перечнем «террористов, экстремистов», Перечнем Совбеза ООН, Решениями МВК по ПФТ.

4. Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ с учетом запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленного статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ.        

5. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Зарегистрироваться

Распечатать