Зарегистрироваться

Распечатать

Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Описание

Повышение квалификации (плановый инструктаж)

по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций (НФО) 

         В 2023 году законодательство в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд изменений.

Банком России актуализированы требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Подготовлен ряд рекомендательных писем финансовым организациям в части работы с отдельными категориями граждан

В Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в текущем году также внесен ряд изменений, подготовлены новые законопроекты.

Перечисленные новации, а также актуальные вопросы применения НФО требований антиотмывочного законодательства будут основным акцентом вебинара, проводимого для некредитных финансовых организаций.

         По итогам семинара лектором будет предоставлен раздаточный материал для слушателей семинара: Памятка по ПОД/ФТ (выдержка из презентации лектора) и подборка актуального информационного материала (новые нормативные акты, актуальные информационные письма). Также в течение недели после семинара возможна «обратная связь» с лектором по вопросам по линии ПОД/ФТ.

         Слушатели могут заранее направить вопросы по программе семинара, которые будут переданы лектору для ответов в ходе семинара.   

Место проведения: г.Москва, ул. Крымский Вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», оф.211, 1-й подъезд, 2-й этаж (1 минута от станции метро Октябрьская Кольцевой линии) 

1. Краткий обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ за 2023 год. 

2. Обзор последних (на дату семинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Комментарий к актуальным законопроектам. 

3. Комментарий к изменениям в требования Банка России к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

4. Иные новые акты Банка России и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ для НФО. Актуальные проекты. 

5. Практика применения НФО требований противолегализационного законодательства:

ü проведение НФО идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (возможные виды и способы, взаимодействие с клиентом при идентификации и обновлении сведений, установление необходимых идентификационных сведений, работа с нерезидентами, изъятия из идентификации, актуальные рекомендации Банка России по работе с отдельными категориями граждан, и т.д.);

ü позиции Банка России по отдельным операциям обязательного контроля;

ü права и обязанности НФО в части отказа в приеме на обслуживание, в проведении операции;

ü актуальные вопросы в части работы НФО с Перечнем «террористов, экстремистов», Перечнем Совбеза ООН, Решениями МВК по ФТ.

6. Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Обзор типовых недостатков по линии ПОД/ФТ, допускаемых НФО. 

7. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Зарегистрироваться

Распечатать