Противодействие вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп

Описание

Анонс:

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся противодействия вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп. Мы поговорим об истории возникновения дропа, его развитии, трансформации в современных условиях в опасный инструмент криминальной индустрии и методах борьбы и профилактики.

Рассмотрим нововведения, направленные на противодействие дропам (9-ФЗ от 13.02.2025г.   вступает в силу с 01.09.2025г., 41-ФЗ от 1.04.2025г. вступил в силу с 01.06.2025г.), и расскажем, почему они не будут достаточно эффективны. 

ПРОГРАММА

1.             Общие сведения о дропе.

1.1.       История. Статистика.

1.2.       Основные представители.

Студенты.

Школьники.

Криминал.

Шантажируемые.

Нуждающиеся.

Маргиналы.

Иные лица. 

2.             Дроповоды.

2.1.       Привлечение в дроп.

Подряд.

Вербовка.

Обман.

Шантаж.

2.2.       Места вербовки.

Школа.

СУЗ, ВУЗ.

Форумы.

Соцсети.

Иные. 

3.             Использование дропа.

3.1.       Основные цели.

Криминал (транзит похищенных средств).

Криминал (разовые заказы).

Криптовалюта.

«Прачечная» (залив, драгметаллы).

Низкой уровень знаний («оптимизация»).

Терроризм (финансирование и участие).

3.2.       Основные инструменты.

Счета.

Фиктивные руководители/заемщики/клиенты.

Банковские карты.

Почта.

ЦВЛ (подставные аккаунты, виртуальные клиенты). 

4.             Противодействие.

4.1.       Коммерческий сектор.

Варианты «захода» дропа в финансовую организацию.

Единичные дропы.

Атака дропов.

Выявление дропа на разных стадиях.

Этап «захода».

Этап «прогрева».

Этап работы.

Этап блокировки.

Этап закрытия.

Блокировка счета/карты/доступа.

Основания блокировки.

Варианты блокировки.

Варианты работы с дропом.

Профилактика и защита.

Система управления рисками клиента.

Система повышения финансовой грамотности.

Система защиты клиента (в том числе реабилитация).

Периметр клиента.

4.2.       Государственные органы.

Ответственность.

Реальное наказание.

Работа с гражданами.

5.             Перспективы. 

Ответы на вопросы.