Зарегистрироваться

Распечатать

Валютное законодательство и валютный контроль. Нововведения и практические вопросы

Описание

Практический семинар для уполномоченных банков и участников ВЭД по практическим вопросам применения валютного законодательства, минимизации рисков в части нарушения валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

Место проведения семинара: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал» (1 минута пешком от метро «Октябрьская» Кольцевой линии), 1-й подъезд, 2-й этаж, 211 офис 

Комментарии по использованию альтернативных способов осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам с использованием цифровых финансовых активов и криптовалют, расчеты с использованием наличных денежных средств. Оценка рисков. Действующие ограничения, связанные с расчетами в наличной валюте. 

Рассмотрение вопросов, связанных с использованием при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам различных видов агентских договоров. 

Особенности использования в текущих условиях различных форм расчетов по внешнеторговым контрактам (аккредитивы, факторинг, векселей). 

Рассмотрение вопросов, связанных с платежами третьих лиц (в пользу третьих лиц), уступка прав требования или перевод долга. 

Рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением зачета взаимных требований между резидентами и нерезидентами по внешнеторговым контрактам и отражения этой информации в ведомостях банковского контроля. Особенности зачета взаимных требований по кредитным договорам. 

Комментарии по отражению в ведомостях банковского контроля (ВБК) информации о декларациях на товары и статистических формах перемещения товаров. 

Комментарии по предполагаемым изменениям в Инструкцию № 181-И. 

Комментарии по кодам операций и подтверждающих документов. 

Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета. Возможность осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам за счет средств, находящихся на счетах в иностранных банках. 

Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом оценки банковских, валютных, логистических и географических рисков. 

Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Запрос в Банке России ведомостей банковского контроля при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при уступке) или при возобновлении резидентами расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). 

Комментарии по направлению в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях со стороны участников ВЭД требований валютного законодательства.

Зарегистрироваться

Распечатать