31 января
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Международные санкции, введенные в отношении ряда российских банков, компаний и лиц, затрагивают работу всего финансового сектора. Большинство финансовых организаций России вынуждены адаптироваться к работе на международном финансовом рынке в условиях санкционных ограничений, перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие международным, а также и российским требованиям.
Семинар дает слушателям широкий обзор действующих санкционных ограничений, самых последних новостей в области изменений санкционного законодательства и обсуждаемых проектов. Материал будет интересен как начинающим специалистам (в качестве первичного инструктажа), так и опытным санкционным экспертам, поскольку формат участия в семинаре позволяет поделиться опытом, обсудить существующие проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются участники финансового рынки в условиях необходимости лавирования между иностранными ограничениями и усиливающимися ответными мерами Российского законодательства.
На семинаре активно обсуждаются подходы к реализации требований, приводятся примеры автоматизированных решений, подходы выстраивания внутреннего контроля. По окончании слушатели получают довольно объемные материалы семинара, которые в дальнейшем удобно использовать как для внутреннего обучения, так и в качестве подсказок и инструкций.
1. Международные санкции:
· Обзор действующих международных санкций (ООН, ЕС, США, РФ и другие страны);
- Санкции Великобритании;
- Санкции в отношении Республики Беларусь;
· Типы и применимость санкционных ограничений.
2. Санкционное законодательство РФ:
· Федеральные законы от 30.12.2006 № 281-ФЗ, от 28 декабря 2012г. № 272-ФЗ, Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ (new!) – новые перечни с 1 октября 2021г., Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 292-ФЗ (new!) "О внесении изменения в статью 284 1 Уголовного кодекса Российской Федерации", Постановление Правительства № 1300 и др., Указы Президента, Письма ЦБ;
· Тенденции по внедрению ответных мер — какие сложности могут возникнуть у российских финансовых организаций, вынужденных соблюдать антироссийские санкции.
3. Опыт внедрения и соблюдения санкционных требований в коммерческом банке:
· Обсуждение обязательности / применимости международных санкций к организациям финансового рынка РФ;
· Процесс организации санкционного комплаенса в кредитной организации с учетом законодательства РФ;
· Процесс организации санкционного комплаенса в кредитной в разрезе бизнес-продуктов финансовой организации;
· Анализ конфликта законодательств в отношении санкций;
· Особенности диалога по санкциям с иностранными контрагентами;
· Соотношение и взаимосвязь процессов по «старым» и «новым» санкциям;
· Источники получения действующих санкционных списков (SDN, SSI, SC UN, HM Treasury, EU Consolidated List) и описаний санкционных программ;
· Разбор кейсов.
4. Ответы на вопросы и обмен мнениями по применению санкционных требований.
Очный семинар
8690 руб.Вебинар
8690 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |