Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: актуальные новости, ужесточение контроля со стороны регулятора, а также подготовка к отчётности за 2022 год по форматам 5.06

20 декабря

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Многие решили, что автоматический обмен информацией больше не нужен, однако это огромная ошибка! Несмотря на мировую ситуацию автоматический обмен информацией (CRS) приобретает всё большую актуальность, поскольку позволяет уполномоченным органам всех стран, присоединившихся к обмену, включая Россию, обеспечивать пополнение государственного бюджета за счёт получения информации о налогоплательщиках, уклоняющихся от уплаты налогов. CRS в России развивается вместе с общемировой практикой, а контроль за его исполнением всё больше и больше ужесточается.

Появляется всё больше стран, желающих обмениваться с Россией данными. Об этом свидетельствуют летний и осенний приказы ФНС России с обновленным перечнем.

В июле на сайте ФНС России также появились изменения в Постановление №693, которые обязаны соблюдать организации финансового рынка в рамках исполнения требований CRS. Данные изменения, вступившие в силу с 1 августа 2022 года, в первую очередь коснулись процесса сбора данных о клиентах и их контролирующих лицах, а именно:

- сведения об иностранных документах, удостоверяющих личность;

- вопросы о гражданстве/ резидентстве в обмен на инвестиции;

- меры, предпринятые ОФР в части запроса сведений о налоговом статусе и TIN.

В конце ноября на сайте ФНС России появился проект форматов 5.06, в соответствии с которым должна формироваться отчетность за 2022 год. Новые форматы продолжают тенденцию по ужесточению порядка формирования отчетности: новые элементы и разделы, новые форматно-логические контроли, дополнительные требования к заполнению старых полей. Практически все нововведения являются обязательными и требуют предварительной подготовки.

Указанные изменения требуют от ОФР дополнительных действий в части настройки процедур и процессов по идентификации клиентов и их контролирующих лиц.

Вместе с Дарьей Авериной – налоговым консультантом и специалистом-практиком по вопросам FATCA и CRS вы обсудите:

- последние новости по CRS в России и мире;

- что ожидать и к чему готовиться ОФР;

- как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами;

- какие нововведения в Постановлении №693 и что нужно предпринять ОФР;

- что изменилось в новых форматах 5.06 и как готовиться к предстоящей отчётности;

- практические кейсы.

А также получите рекомендации по порядку действий в отношении клиентов, по которым отсутствует TIN, узнаете, как следует доработать анкеты и процедуры идентификации и конечно получите ответы на другие важные вопросы. 

Место проведения семинара: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2 этаж, офис 211 (1 минута пешком от метро «Октябрьская» Кольцевой линии) 

1.      Тенденции обмена информацией в рамках CRS

2.      Что ждать в ближайшем будущем ОФР

3.      Постановление №693 – что изменилось и как готовиться ОФР

4.      Отчётность в 2023 году – всё, что должны знать ОФР для качественной подготовки

5.      Практикум:

- подходы к взаимодействию с клиентами в зависимости от конкретных кейсов;

- идеальная форма самосертификации;

- все, что нужно знать о налоговом резидентстве;

- разбор ошибок с TIN и причинами их отсутствия;

- что делать и как заполнять «Результаты запроса»;

- какие документы запрашивать о клиента для подтверждения/ опровержения налогового статуса.

6.      Зачем нужно осуществлять мониторинг изменений о клиенте и его контролирующих лицах

Очный семинар

12890 руб.

Вебинар

12890 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!