Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: новые изменения в постановлении №693 и что ждет ОФР в ближайшем будущем

28 сентября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

В июле на сайте ФНС России появились изменения в Постановление №693, которые обязаны соблюдать организации финансового рынка в рамках исполнения требований по автоматическом обмену информации (CRS). Данные изменения, вступившие в силу с 1 августа 2022 года, в первую очередь коснулись процесса сбора данных о клиентах и их контролирующих лицах, а именно:

- сведения об иностранных документах, удостоверяющих личность;

- вопросы о гражданстве/ резидентстве в обмен на инвестиции;

- меры, предпринятые ОФР в части запроса сведений о налоговом статусе и TIN.

Указанные изменения требуют от ОФР дополнительных действий в части настройки процедур и процессов по идентификации клиентов и их контролирующих лиц.

К тому же в 2022 году ОФР столкнулись с ужесточением порядка формирования отчетности за 2021 год: новые элементы и разделы, новые форматно-логические контроли, дополнительные требования к заполнению старых полей. Все нововведения становятся обязательными уже со следующей отчетной кампании и требуют существенной подготовки (транслитерация, результаты запроса, сбор сведений о документах и TIN, категоризация финансовых договоров и т.д.).

Всё это говорит о том, что тенденцией обмена информацией в рамках CRS является усиление контроля со стороны ФНС России. CRS в России не отменяется, несмотря на сложившуюся мировую ситуацию, а наоборот, становится более зарегулированным.

Вы обсудите:

- что ждет CRS в России и к чему готовиться ОФР;

- как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами;

- зачем нужен аудит по CRS и как его провести;

- практические кейсы.

А также получите рекомендации по порядку действий в отношении клиентов - «молчунов», узнаете, какие изменения необходимо внести в анкеты и процедуры идентификации и получите ответы на другие важные вопросы.


Программа:

1.     Тенденции обмена информацией в рамках CRS

2.      Что ждать в ближайшем будущем ОФР

3.      Постановление №693 – что изменилось и как готовиться ОФР

4.      Практикум:

- подходы к взаимодействию с клиентами в зависимости от конкретных кейсов;

- идеальная форма самосертификации;

- все, что нужно знать о налоговом резидентстве в 2022 году;

- разбор ошибок с TIN и причинами их отсутствия по результатам последней отчетности;

- что делать и как заполнять «Результаты запроса»;

- какие документы запрашивать о клиента для подтверждения/ опровержения налогового статуса.

5.      Зачем нужно осуществлять мониторинг изменений о клиенте и его контролирующих лицах

6.      Зачем нужен аудит по CRS и как его проводить


Очный семинар

12890 руб.

Вебинар

12890 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!