17 декабря
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Комментарии Банка России:
1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ, Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ и др.).
Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
2. Актуальная информация о запуске с 01.07.2022 платформы Банка России по оценке комплаенс-риска клиентов кредитных организаций «Знай Своего Клиента»:
- Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Проект положения Банка России «О требованиях к заявлению, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
Обзор наиболее часто задаваемых вопросов по функционированию платформы.
3. Практика реализации механизма направления в Росфинмониторинг сообщений о подозрительной деятельности клиента (СПД).
4. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федеральных законов от 13.07.2020 № 208-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ).
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
Очный семинар
8990 руб.Вебинар
8990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |