Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты

31 января

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Аннотация. 

На семинаре Вы о видах цифровых финансовых активов, технологии распределенного реестра, ознакомитесь с программу Цифровая экономика, утвержденной на основании поручения председателя правительства, а также с законодательными инициативами по регулированию цифровых финансовых активов в Российской Федерации. 

ПРОГРАММА 

1.                      Понятия цифровых финансовых активов и технология распределенного реестра:

1.1.                Фиатные и нефиатные денежные средства.

1.2.                Технология распределенного реестра (block chain).

1.3.                Первичное размещение токенов (ICO).

 

2.                      Программа Цифровая экономика и основные направления ее развития:

2.1.                Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".

2.2.                Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении Программы Цифровая экономика:

- План мероприятий по направлению «Информационная безопасность»;

- План мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура»;

- План мероприятий по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов»;

- План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы.

3.                      Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах».

3.1.                Основные понятия.

3.2.                Особенности выпуска токенов.

3.3.                Особенности обращения цифровых финансовых активов.

 

4.                      Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Краудфайдинг).

4.1.                Основные понятия.

4.2.                Услуги по организации розничного финансирования (краудфандинга).

4.3.                Правила инвестиционной платформы.

4.4.                Способы вложения инвестиций посредством инвестиционной платформы и ограничения инвестирования.

4.5.                Оператор информационной платформы:

- требования к оператору,

- требования к платформе,

- ответственность оператора.

4.6.                Порядок и условия инвестирования с помощью инвестиционной платформы

- особенности заключения договора,

- порядок вложения посредством инвестиций,

- требования к лицам, привлекающим инвестиции,

- особенности инвестирование в инвестиционные ценные бумаги.

4.7.                Регулирование и надзор.

4.8.                Информационное письмо Банка России от 01.11.2021 № ИН-015-34/86 «О раскрытии информации операторами финансовых платформ».

4.9.                Проект указания Банка России «О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетов операторами инвестиционных платформ и отчетности и иной информации операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России».

5.                      Ключевые определения и потенциальные риски виртуальной валюты в сфере ПОД/ФТ

6.                      Федеральный закон от 31.07.2020 №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах цифровых инноваций.

7.                      Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (понятия, связанные с цифровой экономикой вносятся в ГКРФ).

8.                      Указание Банка России от 02.12.2019 № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы».

9.                      Указание Банка России от 04.12.2019 № 5342-У «О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ».

10.                  Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении дополнительных направлений разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, по которым могут устанавливаться экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций».

11.                  Указание Банка России от 3 декабря 2020г.№ 5646-У «О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам».

12.                  Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2011 "Об утверждении Правил мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, оценки эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, общественного обсуждения вопросов эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций”.

13.                  Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2115 "Об утверждении Положения об особенностях применения положений Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" к правоотношениям, возникающим в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению "финансовый рынок”

14.                  Законопроект № 1065710-7 о декларировании сведений о владении цифровой валютой.

15.                  Законопроект об изменении Федерального закона № 115-ФЗ в части обязательного контроля операций с цифровой валютой.

16.                  Указание Банка России от 04.12.2019 № 5342-У О ведении реестра Операторов инвестиционных платформ в редакции Указания № 5648-У.

17.                  NEW Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, о сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов, в пределах которой лицом, являющимся неквалифицированным инвестором может осуществляться приобретение цифровых финансовых активов с изменениями от 15.07.2022 Указание Банка России № 6159-У.

18.                  Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У «О документах, необходимых для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядке их представления, а также требованиях к хранению указанных документов и сведений».

19.                  Указ Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

20.                  Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2426 «Об утверждении Правил формирования записей единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и внесения в них изменений, включая порядок действий в случае обнаружения неточностей в сведениях, полученных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, при формировании и ведении единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации».

21.                  Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 18-2/10/В-12085 «О возможности приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты и владения ими отдельными категориями лиц».

22.                  Постановление Правительства РФ от 3.06.2019 №710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» с изменениями от 16.04.2021 ПП №605.

23.                  Приказ ЦБ от 31.05.2021 №ОД-994 «Об определении организаций, представляющих предпринимательское сообщество по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке».

24.                  Указание Банка России от 25.12.2020 № №5680-У «О порядке мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, оценки эффективности и результативности реализации такого экспериментального правового режима.

25.                  Указание Банка России от 25.12.2020 № 5677-У "О порядке приостановления и прекращения действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке и о порядке уведомления субъектов экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке о приостановлении и прекращении его действия".

26.                  Указание Банка России от 25.12.2020 № 5679-У «О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке».

27.                  Указание Банка России от 25.12.2020 № 5678-У «О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению»

28.                  Указание Банка России от 25.11.2020 № 5634-У «О перечне технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.».

29.                  Указание Банка России от 25.11.2020 № 5632-У «О порядке ведения Банком России реестра экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также доступа к нему.».

30.                  Указание Банка России от 25 ноября 2020 г. № 5633-У "О порядке ведения субъектом экспериментального правового режима реестра лиц, вступивших с ним в правоотношения в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, и обеспечения доступа к нему третьих лиц»

31.                  Письмо Банка России от 09.03.2021 № 28-1-3/1220 «О требованиях к решению о выпуске акций в виде цифровых финансовых активов, размещаемых при учреждении непубличного акционерного общества».

32.                  Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П "О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов".

33.                  Ответ на запрос о порядке исполнения отдельных требований Федерального закона от 02.08.2019 No 259-ФЗ в части контроля операций по номинальному счету.

34.                  Информационное письмо Банка России от 21.06.2021 № ИН-015-34/42 «О раскрытии информации операторами инвестиционных платформ».

35.                  Указание Банка России от 25.06.2021 № 5828-У «О порядке передачи оператором информационной системы, исключенным из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной системе, и принадлежащих им цифровых финансовых активах оператору иной информационной системы».

36.                  Информационное письмо Банка Росcии от 19.07.2021 №ИН-06-59/52 «Об отдельных видах финансовых инструментов» (при продаже инструментов с привязкой к криптовалютам).

37.                  Указание Банка России от 21.09.2021 № 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

38.                  Федеральный закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

39.                  Законопроект № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации».

40.                  Законопроект № 126586-8 «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов).

41.                  Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

42.                  Проект указания Банка России «О порядке направления оператору электронной платформы предписания об устранении нарушения и введения ограничения оказания оператором электронной платформы услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы».

43.                  Проект указания Банка России «О порядке применения Банком России в отношении оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов мер на основании части 18 статьи 5 и части 17 статьи 10 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

44.                  Проект указания Банка России «О порядке принятия решения Банком России о применении мер в отношении оператора инвестиционной платформы на основании части 3 статьи 16 Федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

45.                  NEW Законопроект № 149255-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

46.                  NEW Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня услуг, оказываемых операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов, операторами инвестиционных платформ и непосредственно связанных с выпуском цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, их учетом, обращением, а также с выкупом, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость"

47. NEW Приказ МВД России от 01.08.2022 N 568 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать у операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании судебных решений содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю".

48. NEW Законопроект № 221502-8 «О внесении изменений в статью 3-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

49. NEW Доклад Банка России «Децентрализованные финансы».

Система отчетности по криптоактивам.

50. NEW Законопроект № 270838-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля».

51. NEW Законопроект № 270852-8 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» в связи с внедрением цифрового рубля». 

52. Ответы на вопросы слушателей.

Очный семинар

12990 руб.

Вебинар

12990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Информация была очень полезной, спасибо большое!

Начальник Отдела

ПАО Росбанк
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!