Зарегистрироваться

Распечатать

Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Описание

Место проведения семинаров: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии). 

·                Требования Федерального закона № 115-ФЗ и порядок применения норм Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ: актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по часто задаваемым вопросам кредитных организаций.

·                Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 1009, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.

·                Новые положения Федерального закона № 115-ФЗ и особенности их реализации кредитными организациями.

·                Информационные письма Банка России, изданные в декабре 2022 – январе 2023.

·                Обзор часто задаваемых кредитными организациями вопросов по функционированию платформы «Знай своего клиента».

·                Обзор актуальных вопросов кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений.

·                Порядок направления сведений в Росфинмониторинг: обновление порядка направления информации в уполномоченный орган, планируемые изменения в Правила.

·                Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 499-П, Указания Банка России № 1485-У, Положения Банка России № 375-П и других).

·                    Ответы на вопросы слушателей.

Зарегистрироваться

Распечатать