Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу

15 июня

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

I. Программа состоит из рекомендаций Представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации. предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Выявление бенефициарных владельцев юридических лиц.

II. Комментарии Банка России к:

NEW Федеральному закону от 18.03.2023 № 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральному закону от 29.12.2022 № 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»;

- Федеральному закону от 29.12.2022 № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральному закону от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 01.12.2022);

 - Федеральному закону от 14.07.2022 № 279-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

- Федеральному закону от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

- Федеральному закону от 16.04.2022 № 112-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Федеральному закону от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Федеральному закону от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральному закону от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»;

- Федеральному закону от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»; 

II. В сфере подзаконных актов и информационных писем по ПОД/ФТ.

- NEW Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами» (зарег. в Минюсте России 29.05.2023, вступает в силу 29.08.2023).

- NEWУказанию Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ» (зарег. в Минюсте России 01.03.2023, вступило в силу 21.03.2023);

- Приказу Росфинмониторинга от 29.11.2022 № 297 «Об утверждении особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер»;

- Положению Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии ..», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии ..», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии ..» и форматам представления кредитными организациями сведений в Банк России согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 7.6 и пункту 8 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ (размещены в личных кабинетах кредитных организаций 09.06.2022);

- Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии …» и Правилам составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом (версия форматов 2.0, применяется с 01.04.2022);

- Информационному письму Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/141 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»;

- Информационному письму Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»;

- Информационному письму Банка России от 06.10.2022 № ИН-04-13/122 (о неприменении мер за неисполнение кредитными организациями обязанностей, установленных пунктом 5.8.1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ);

Положению Банка России № 499-П (вопросы проведения идентификации (упрощенной идентификации) и обновления идентификационных сведений);

- Указанию Банка России № 1485-У (вопросы обучения в сфере ПОД/ФТ). 

- О применении мер к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций за неисполнение (нарушение требований) законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

- Вопросы практического применения кредитными организациями в своей деятельности по ПОД/ФТ Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Очный семинар

10990 руб.

Вебинар

10990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Вебинар очень понравился, спасибо. Качество связи было отличное.

главный специалист Подразделения ПОД/ФТ

Банк Пермь
Спасибо за полученные знания. Много полезной и нужной информации.

Руководитель Службы внутреннего аудита

ПАО Банк «Кузнецкий»
Как всегда прекрасная организация. Получили важную для дальнейшей работы информацию.

Ведущий специалист службы ПОД/ФТ

АО "СМБСР Банк"
Семинар хорошо отработан, темы актуальные. Освещены практические и теоретические вопросы.

Начальник отдела ПОД/ФТ

ООО НКО "Вестерн Юнион"
Все доклады были изложены полностью. Слушала с большим интересом.

Сперанская Татьяна Васильевна

НКО "Объединенные расчетные системы" — главный экономист
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!