Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций (версия 3.0): самые актуальные новости и тренды и как подготовиться к предстоящим проверкам

31 июля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Несмотря на мировую ситуацию автоматический обмен информацией (CRS) приобретает всё большую актуальность, поскольку позволяет уполномоченным органам всех стран, присоединившихся к обмену, включая Россию, обеспечивать пополнение государственного бюджета за счёт получения налоговой информации о налогоплательщиках, уклоняющихся от уплаты налогов. CRS в России развивается вместе с общемировой практикой, а контроль за его исполнением всё больше и больше ужесточается:

1)                Увеличивается список стран, обменивающихся с Россией налоговыми данными. Об этом свидетельствует постоянно обновляющийся приказ ФНС России с перечнем новых юрисдикций, участвующих в обмене с Россией.

2)                Дорабатываются статьи Налогового кодекса (глава 20.1) и положения Постановления Правительства №693 (основное законодательство по CRS).

3)                Усиливается контроль за порядком представления ежегодной CRS-отчетности (форматы 5.05 и форматы 5.06): новые элементы и разделы, новые форматно-логические контроли, дополнительные требования к заполнению старых полей.

4)                Разрабатывается методика и план проведения проверок по соблюдению финансовыми организациями требований CRS со стороны ФНС России.

С учетом того, что ФНС России планирует проводить проверки по CRS, финансовым организациям необходимо понимать:

·        какие риск-факторы могут приводить к назначению проверки;

·        что необходимо предпринять ДО того, как проверка будет назначена;

·        как проводить аудит или как оценить готовность финансовой организации к прохождению проверок;

·        как должна выглядеть внутренняя документация по CRS;

·        о чем необходимо помнить при проведении идентификации, чтобы не получить штрафы;

·        и другие подводные камни законодательства CRS.

·        Вместе с Дарьей Авериной – налоговым консультантом и специалистом-практиком по вопросам FATCA и CRS с более чем 10-летним опытом, вы обсудите:

·        последние новости по CRS в России и мире;

·        планы ФНС России в части проведения проверок финансовых организаций;

·        что из себя представляет идеальная внутренняя CRS-документация;

·        как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами;

·        и другие важные вопросы.

А также получите рекомендации по порядку действий в отношении клиентов, по которым отсутствует TIN, узнаете, как следует доработать анкеты и процедуры идентификации и конечно получите ответы на другие важные вопросы.

Обращаем внимание, что данный семинар нацелен на подготовленную аудиторию, которая ранее уже участвовала в семинарах. 

·                    Последние новости по CRS в России и мире.

·                    Какие планы у ФНС России в части проведения проверок финансовых организаций.

·                    Какие риск-факторы могут привести к проверкам и штрафам.

·                    Как подготовиться к проверкам ФНС России.

·                    Что из себя представляет идеальная внутренняя CRS-документация.

·                    Как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами.

·                    Нужно ли направлять корректирующую отчетность и как.

·                    Работа над ошибками прошлых лет – что нужно учесть.

·                    Рекомендации по порядку действий в отношении клиентов, по которым отсутствует TIN.

·                    Вопросы доработки анкет и процедур идентификации

·                    Ответы на другие важные вопросы.

Очный семинар

13590 руб.

Вебинар

13590 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!