Зарегистрироваться

Распечатать

Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Описание

Место проведения семинаров: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии). 

· Требования Федерального закона № 115-ФЗ и порядок применения норм Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ: актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по часто задаваемым вопросам кредитных организаций.

· Выявление новых операций, подлежащих обязательному контролю и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (пункты 1.8-1 и 1.9. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ).

· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 1009, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.

· Актуальная информация о платформе «Знай своего клиента» и обзор наиболее часто задаваемых вопросов по функционированию платформы.

· Обзор актуальных вопросов кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений. Виды идентификации, дистанционная идентификация, последние важные изменения законодательства в области идентификации, а также планируемая модернизация процесса идентификации и оптимизация требования о личном присутствии клиента при открытии счета (вклада) в кредитной организации.

· Обзор изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ, предусматривающим право отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об указанных лицах.

· Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России.

· Вопросы применения Положения Банка России № 375-П[1] с учетом изменений, внесенных в упомянутые нормативные акты Указанием Банка России № 6308-У[2].

· Ответы на вопросы слушателей.           

 В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

[1] Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

[2] Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Зарегистрироваться

Распечатать