Зарегистрироваться

Распечатать

Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций (версия 3.0): самые актуальные новости и тренды и как подготовиться к предстоящим проверкам

Описание

Несмотря на мировую ситуацию автоматический обмен информацией (CRS) приобретает всё большую актуальность, поскольку позволяет уполномоченным органам всех стран, присоединившихся к обмену, включая Россию, обеспечивать пополнение государственного бюджета за счёт получения налоговой информации о налогоплательщиках, уклоняющихся от уплаты налогов. CRS в России развивается вместе с общемировой практикой, а контроль за его исполнением всё больше и больше ужесточается:

1)      Увеличивается список стран, обменивающихся с Россией налоговыми данными. Об этом свидетельствует постоянно обновляющийся приказ ФНС России с перечнем новых юрисдикций, участвующих в обмене с Россией.

2)      Дорабатываются статьи Налогового кодекса (глава 20.1) и положения Постановления Правительства №693 (основное законодательство по CRS).

3)      Усиливается контроль за порядком представления ежегодной CRS-отчетности (форматы 5.05 и форматы 5.06): новые элементы и разделы, новые форматно-логические контроли, дополнительные требования к заполнению старых полей.

4)      Разрабатывается методика и план проведения проверок по соблюдению финансовыми организациями требований CRS со стороны ФНС России.

С учетом того, что ФНС России планирует проводить проверки по CRS, финансовым организациям необходимо понимать:

·         какие риск-факторы могут приводить к назначению проверки;

·         что необходимо предпринять ДО того, как проверка будет назначена;

·         как проводить аудит или как оценить готовность финансовой организации к прохождению проверок;

·         как должна выглядеть внутренняя документация по CRS;

·         о чем необходимо помнить при проведении идентификации, чтобы не получить штрафы;

·         и другие подводные камни законодательства CRS.

Вместе с преподавателем – налоговым консультантом и специалистом-практиком по вопросам FATCA и CRS с более чем 10-летним опытом, вы обсудите:

·         последние новости по CRS в России и мире;

·         планы ФНС России в части проведения проверок финансовых организаций;

·         что из себя представляет идеальная внутренняя CRS-документация;

·         как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами;

·         и другие важные вопросы.

А также получите рекомендации по порядку действий в отношении клиентов, по которым отсутствует TIN, узнаете, как следует доработать анкеты и процедуры идентификации и конечно получите ответы на другие важные вопросы.

Обращаем внимание, что данный семинар нацелен на подготовленную аудиторию, которая ранее уже участвовала в семинарах.

Место проведения семинара: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2 этаж, офис 211 (1 минута пешком от метро «Октябрьская» Кольцевой линии) 

• Последние новости по CRS в России и мире.
• Какие планы у ФНС России в части проведения проверок финансовых организаций.
• Какие риск-факторы могут привести к проверкам и штрафам.
• Как подготовиться к проверкам ФНС России.
• Что из себя представляет идеальная внутренняя CRS-документация.
• Как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами.
• Нужно ли направлять корректирующую отчетность и как.
• Работа над ошибками прошлых лет – что нужно учесть.
• Рекомендации по порядку действий в отношении клиентов, по которым отсутствует TIN.
• О чем необходимо помнить при проведении идентификации, чтобы не получить штрафы. Вопросы доработки анкет и процедур идентификации.
• Другие подводные камни законодательства CRS.
• Ответы на вопросы.

Зарегистрироваться

Распечатать