28 февраля
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Место проведения семинаров: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии).
·Обзор актуальных изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ, внесенных в 2023 году. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов).
·Требования Федерального закона № 115-ФЗ и порядок применения норм Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ: актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по часто задаваемым вопросам кредитных организаций.
·Выявление новых операций, подлежащих обязательному контролю и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (пункты 1.8-1 и 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (временные ОПОКи, установленные 52 Приказом Росфинмониторинга, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771).
·Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 4005, 4006, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.
·Актуальные вопросы применения платформы «Знай своего клиента», предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по функционированию платформы.
·Обзор актуальных вопросов кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений. Виды идентификации, дистанционная идентификация, последние важные изменения законодательства в области идентификации, а также планируемая модернизация процесса идентификации и оптимизация требования о личном присутствии клиента при открытии счета (вклада) в кредитной организации (в том числе разъяснения по изменениям, внесенным в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ, предусматривающим право кредитных организаций поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об указанных лицах).
·Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П и другие)
·Ответы на вопросы слушателей.
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
Очный семинар
8990 руб.Вебинар
8990 руб.Начальник Отдела финансового мониторинга
ООО "Чайна Констракшн Банк"Начальник Управления финансового мониторинга
АО «ТАТСОЦБАНК»Начальник Управления финансового мониторинга
ООО КБ "РостФинанс"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |