Зарегистрироваться

Распечатать

Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ

Описание

1.             Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2.             Специальные экономические меры и Указы Президента Российской Федерации (Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ, Указы Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, от 18.03.2022 № 126, от 04.05.2022 № 254, от 08.08.2022 № 529, от 15.10.2022 № 737 и др, письмо Банка России от 11.10.2023 № 08-12-4/9620).

3.             Информационные письма Банка России от 27.12.2023 № ИН-08-12/69 и от 09.01.2024 № ИН-03-12/1, проекты других информационных писем Банка России.

4.             Практика применения «противолегализационных» полномочий кредитных организаций в рамках Федерального закона от 29.12.2022 № 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

5.             Практика применения Федерального закона от 10.07.2023 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

6.             Проблематика проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ.

7.             Практика применения актов Росфинмониторинга (Приказ от 29.11.2022 № 297, Приказ от 13.03.2023 № 52, информационное письмо от 20.09.2023 № 67).

8.             Актуальные вопросы функционирования платформы ЗСК, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

9.             Обзор иных актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Зарегистрироваться

Распечатать