Зарегистрироваться

Распечатать

Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга

Описание

1.    Общие особенности.

1.1.            Уделение особого внимания системам платежей и электронной обработке данных.

1.2.            Участие в процессах сопровождения и модернизации внутрибанковских систем.

1.3.            Контроль содержания контрактов на те или иные виды обслуживания.

1.4.            Адаптация привычных способов мониторинга и процессов управления рисками. 

2.        Основания для модернизации внутреннего контроля и финансового мониторинга при применении технологий электронного банкинга:

2.1. Понятие электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания) и формирование информационного контура банковской деятельности;
Возможности для противоправной деятельности в киберпространстве в условиях электронного банкинга. 

3.         Специфика противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга:

3.1.   Примеры проведения расследований противоправной деятельности (в широком смысле) с использованием технологий электронного банкинга с участием специалистов Банка России.

3.2.   Комплексный характер финансового мониторинга и подходы к организации противодействия противоправной деятельности – рекомендации зарубежных организаций, осуществляющих такое противодействие в рамках ПОД/ФТ. 

4.    Специфика осуществления финансового мониторинга в условиях киберпространства банковской деятельности:

4.1.        Задачи идентификации и контроля действий клиентов дистанционного банковского обслуживания и формирования соответствующей доказательной базы.

4.2.        Групповой подход в условиях многоканального банковского обслуживания и «риск концентрации» (по материалам Базельского комитета по банковскому надзору).

4.3.        Использование компьютерных журналов в интересах противодействия противоправной деятельности в киберпространстве.

4.4.        Принципы организации взаимодействия процессов внутреннего контроля, финансового мониторинга и обеспечения информационной безопасности в их взаимосвязи.

Зарегистрироваться

Распечатать