Зарегистрироваться

Распечатать

Вопросы реализации участниками Платформы цифрового рубля требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в области ПОД/ФТ

Описание

Место проведения семинаров: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии). 

Понятие и обращение цифрового рубля. Статус цифрового рубля. Двухуровневая модель: роль Банка России и роль коммерческого банка. 

Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля. 

Разграничение зон ответственности: за что отвечает Банк России как оператор платформы цифрового рубля, за что кредитная организация как участник платформы цифрового рубля. 

Интеграция операций на платформе ЦР в общую систему «противолегализационного» контроля при обращении цифрового рубля на Платформе цифрового рубля. 

Процедуры ПОД/ФТ:

·   Особенности идентификации клиентов;

·   Обязательный контроль: особенности выявления и передачи в Росфинмониторинг сведений об операциях с цифровыми рублями. Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля. Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг;

·   Информирование участником платформы цифрового рубля Оператора платформы цифрового рубля. 

Ответы на вопросы слушателей.

Зарегистрироваться

Распечатать