Зарегистрироваться

Распечатать

Актуальные вопросы законодательства по ПОД/ФТ и эффективные практики снижения рисков подозрительных операций клиентов

Описание

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута от станции метро Октябрьская Кольцевой линии) 

Практические аспекты работы кредитной организации по снижению рисков проведения клиентами подозрительных операций 

1. Новые документы законодательных и регулирующих органов в области ПОД/ФТ 

·         Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 № 7-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (противодействие дропперам);

·         Методические рекомендации Банка России от 09.09.2025 от 09.09.2025 № 11-МР по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами;

·         Методические рекомендации Банка России от 17.09.2025 № 12-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц;

·         Информационное письмо от 27.10.2025 № ИН-08-43/106 «Об усилении контроля за операциями с платежными картами»;

·         Методические рекомендации Банка России от 20.05.2026 № 1-МР по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами;

·         Информационное письмо Банка России от 19.06.2026 № ИН-03-43/24 об отчете ФАТФ «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма». 

·         Ответы на вопросы слушателей. 

2. Работа кредитной организации по выявлению и пресечению подозрительных операций клиентов 

·         Характеристика современного этапа в развитии экономики РФ с точки зрения рисков совершения подозрительных операций;

·         Рискориентированный подход при анализе деятельности клиентов кредитных организаций;

·         Особенности выявления подозрительных операций и подозрительной деятельности клиентов, типологии подозрительных операций;

·         Особенности направления сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности клиентов в Росфинмониторинг;

·         Работа кредитной организации по обращениям и жалобам клиентов на необоснованное, по их мнению, применение мер по ограничению операций.  

·         Ответы на вопросы слушателей. 

Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

·      Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

·      Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами: 

-          № 522-ФЗ от 28.12 2024 – обзор позиций Росфинмониторинга и Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и ответы на поступившие вопросы банков по применению положений о приостановлении операций клиентов в соответствии с решением, предусмотренным частью 10 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;

-          № 105-ФЗ от 23.05.2025. Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

-          № 88-ФЗ от 21.04.2025 – позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с выявлением новых операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с деятельностью по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;

-          № 462-ФЗ от 15.12.2025 "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах». позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с применением новых норм Федерального закона № 115-ФЗ;

-          № 522-ФЗ от 29.12.2025 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

-          № 283-ФЗ от 04.08.2026 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации».

·      Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ. Важные законодательные изменения для кредитных организаций. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).

·      Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.

·      Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ (9003 и 9004, 5016, 8002 и другие).

·      Временные ОПОКи.

·      Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России (Положений Банка России № 860-П, 499-П, Указания Банка России № 7081 -У и других).

·      Ответы на вопросы слушателей.

Зарегистрироваться

Распечатать