Зарегистрироваться

Распечатать

Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Описание

Место проведения семинаров: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии). 

Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами: 

·        - № 308-ФЗ от 10.07.2023;

·        - № 519-ФЗ от 02.11.2023;

·        - № 45-ФЗ от 11.03.2024;

·        - № 122-ФЗ от 29.05.2024;

·        - № 210-ФЗ от 22.07.2024;

·        - № 234-ФЗ от 08.08.2024. 

Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ в 2025 году.

Важные законодательные изменения для кредитных организаций 2025 года. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).

Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля. Актуальная версия законопроекта по вопросам ПОД/ФТ                  № 576830-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с внедрением цифрового рубля). Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля. Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг.

Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ).

Осуществление кредитными организациями проверок паспортов клиентов на предмет их действительности посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Расширенная выписка. Вопросы по порядку заполнения отдельных показателей с информацией о движении денежных средств по счетам (вкладам) физических лиц, подлежащей представлению в Росфинмониторинг на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»

Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П, Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У и других).

Платформа «Знай своего клиента» - позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития. 

Ответы на вопросы слушателей.

Зарегистрироваться

Распечатать