По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1614286800
26 Февраля
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1616014800
18—20 Марта
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1616014800
18—19 Марта
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1616014800
18 Марта
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1616014800
18 Марта
Новый
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1616014800
18 Марта
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1616014800
18 Марта
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1616014800
18 Марта
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1616101200
19—20 Марта
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1616101200
19 Марта
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1616101200
19 Марта
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1616101200
19 Марта
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1616187600
20 Марта
Новый
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1616187600
20 Марта
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1616187600
20 Марта
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1616446800
23—24 Марта
Новый
Очный семинар
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1616533200
24—25 Марта
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
1616533200
24 Марта
Новый
Вебинар
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1617051600
30 Марта
Очный семинар
Вебинар
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1617051600
30 Марта
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения