+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1558386000
21—31 Мая
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1558558800
23—25 Мая
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1558558800
23—24 Мая
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1558558800
23 Мая
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1558645200
24—25 Мая
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1558645200
24 Мая
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1558645200
24 Мая
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1558645200
24 Мая
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1558731600
25 Мая
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1559077200
29 Мая
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS): как подготовиться к отчётности и не получить штрафы.
1559077200
29 Мая
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
1559163600
30 Мая
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1559163600
30 Мая
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России

1 2 3
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения