Дата |
Форма |
Название семинара |
1614286800 26 Февраля |
Вебинар
|
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
|
1616014800 18—20 Марта |
Вебинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1616014800 18—19 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1616014800 18 Марта |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1616014800 18 Марта |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
|
1616014800 18 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1616014800 18 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1616014800 18 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
|
1616101200 19—20 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1616101200 19 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1616101200 19 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1616101200 19 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1616187600 20 Марта |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1616187600 20 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1616187600 20 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1616446800 23—24 Марта |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
|
1616533200 24—25 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
|
1616533200 24 Марта |
Новый
Вебинар
|
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
|
1617051600 30 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1617051600 30 Марта |
Очный семинар
Вебинар
|
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
|
Нет данных для отображения
-
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
-
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка