Расписание

Дата	Форма	Название семинара
1614286800 26 Февраля	Вебинар	Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1616014800 18—20 Марта	Вебинар	Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1616014800 18—19 Марта	Очный семинар Вебинар	Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1616014800 18 Марта	Новый Очный семинар Вебинар	Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1616014800 18 Марта	Новый Очный семинар Вебинар	Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1616014800 18 Марта	Очный семинар Вебинар	Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1616014800 18 Марта	Очный семинар Вебинар	Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1616014800 18 Марта	Очный семинар Вебинар	Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1616101200 19—20 Марта	Очный семинар Вебинар	ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1616101200 19 Марта	Очный семинар Вебинар	Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1616101200 19 Марта	Очный семинар Вебинар	Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1616101200 19 Марта	Очный семинар Вебинар	Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1616187600 20 Марта	Новый Очный семинар Вебинар	Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1616187600 20 Марта	Очный семинар Вебинар	Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1616187600 20 Марта	Очный семинар Вебинар	Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1616446800 23—24 Марта	Новый Очный семинар Вебинар	Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1616533200 24—25 Марта	Очный семинар Вебинар	Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новые форматы отчетности 2021, новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России
1616533200 24 Марта	Новый Вебинар	Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1617051600 30 Марта	Очный семинар Вебинар	Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1617051600 30 Марта	Очный семинар Вебинар	Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Все

Нет данных для отображения

Тренинги
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
Корпоративное обучение
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка