+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1544648400
13—15 Декабря
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1544648400
13—14 Декабря
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1544648400
13 Декабря
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1544648400
13 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1544648400
13 Декабря
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1544734800
14—15 Декабря
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1544734800
14 Декабря
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1544734800
14 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1544734800
14 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1544821200
15 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
1544821200
15 Декабря
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1544821200
15 Декабря
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1545166800
19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1545166800
19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1545166800
19 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1545339600
21—27 Декабря
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1545339600
21 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Механизм реабилитации отказников (Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ). Технологические аспекты механизма удаленной (биометрической) идентификации (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)
1545685200
25 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
1547067600
10—20 Января
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1548018000
21—31 Января
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка

1 2 3 4
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения