+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1553806800
29 Марта
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
1554066000
01—10 Апреля
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1554930000
11—20 Апреля
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1555534800
18—20 Апреля
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1555534800
18—19 Апреля
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1555534800
18 Апреля
Очный семинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1555534800
18 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1555534800
18 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1555534800
18 Апреля
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1555534800
18 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1555621200
19—20 Апреля
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1555621200
19 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1555621200
19 Апреля
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1555621200
19 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1555707600
20 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
1555707600
20 Апреля
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1555707600
20 Апреля
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1555707600
20 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1555794000
21—30 Апреля
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1556139600
25 Апреля
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения