По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1635454800
29 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1637010000
16 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1637010000
16 Ноября
Новый
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1637010000
16 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
1637010000
16 Ноября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
1637010000
16 Ноября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1637010000
16 Ноября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1637182800
18—19 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1637182800
18 Ноября
Вебинар
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
1637182800
18 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1637182800
18 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1637269200
19 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1637269200
19 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1637269200
19 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1637269200
19 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1637269200
19 Ноября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1637701200
24—25 Ноября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1639515600
15 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации
1639602000
16—18 Декабря
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1639602000
16—17 Декабря
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!