+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1591218000
04—5 Июня
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России и рекомендации практикующего специалиста
1591218000
4 Июня
Вебинар
CRS. Готовимся к отчётности в 2020 году и предстоящим проверкам ФНС России: разбираем практические кейсы при проведении идентификации и сбору сведений о TIN, готовим документацию, дорабатываем процедуры и учимся на ошибках прошлых отчётных периодов
1591304400
5 Июня
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «CRS глазами регулятора, внутренние процедуры и документы, подготовка и составление отчётности, методологические разъяснения и риск факторы»
1592427600
18—20 Июня
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1592427600
18—19 Июня
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1592427600
18 Июня
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1592427600
18 Июня
Вебинар
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1592427600
18 Июня
Вебинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1592427600
18 Июня
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1592427600
18 Июня
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1592514000
19—20 Июня
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1592514000
19 Июня
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1592514000
19 Июня
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1592514000
19 Июня
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1592514000
19 Июня
Вебинар
Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA: «Отчётность 2020 по FATCA и предстоящие проверки со стороны Налоговой службы США. Разбираемся в тонкостях американского законодательства»
1592600400
20 Июня
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1592600400
20 Июня
Вебинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1592600400
20 Июня
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1592859600
23 Июня
Вебинар
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1593378000
29—30 Июня
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России и рекомендации практикующего специалиста

1 2 3
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения