По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1709067600
28 февраля
Очный семинар
Вебинар
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1709240400
1 марта
Очный семинар
Вебинар
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1709240400
1 марта
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1709240400
1 марта
Очный семинар
Вебинар
Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма
1709240400
1 марта
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров
1709240400
1 марта
Очный семинар
Вебинар
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
1709240400
1 марта
Очный семинар
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1710277200
13—15 марта
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1710277200
13 марта
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1710277200
13 марта
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1710277200
13 марта
Очный семинар
Вебинар
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
1710277200
13 марта
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1710363600
14—15 марта
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1710363600
14 марта
Очный семинар
Вебинар
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
1710363600
14 марта
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1710363600
14 марта
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
1710450000
15 марта
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций (версия 4.0). Как подготовиться к отчетности за 2023 год: практический разбор вопросов и актуальных проблем
1710450000
15 марта
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1710450000
15 марта
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1710450000
15 марта
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!