| Дата |
Форма |
Название семинара |
1579554000 21 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ: противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1580245200 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1580245200 29 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «Готовимся к предстоящим проверкам ФНС России: настраиваем процедуры идентификации, разрабатываем документацию, исправляем ошибки в отчётности»
|
1580331600 30—1 Февраля |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1580331600 30—31 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1580331600 30 Января |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1580331600 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
|
1580331600 30 Января |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1580331600 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1580331600 30 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1580418000 31—1 Февраля |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1580418000 31 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1580418000 31 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1580418000 31 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1580504400 1 Февраля |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1580504400 1 Февраля |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1580504400 1 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1582232400 21 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ: противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
|
1582664400 26 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «Готовимся к предстоящим проверкам ФНС России: настраиваем процедуры идентификации, разрабатываем документацию, исправляем ошибки в отчётности»
|
1582750800 27—29 Февраля |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Нет данных для отображения
-
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
-
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка
