| Дата |
Форма |
Название семинара |
1558386000 21—31 Мая |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1558558800 23—25 Мая |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1558558800 23—24 Мая |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1558558800 23 Мая |
Очный семинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1558558800 23 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1558558800 23 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1558558800 23 Мая |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1558558800 23 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
|
1558645200 24—25 Мая |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1558645200 24 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1558645200 24 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1558645200 24 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1558731600 25 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1558731600 25 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
1558731600 25 Мая |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1558731600 25 Мая |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1559077200 29 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (CRS): как подготовиться к отчётности и не получить штрафы.
|
1559077200 29 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
|
1559163600 30 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
1559163600 30 Мая |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
Нет данных для отображения
-
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
-
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка
