По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1674766800
27—28 января
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1674766800
27 января
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1674766800
27 января
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1674766800
27 января
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1674853200
28 января
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1674853200
28 января
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1674853200
28 января
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1675026000
30—31 января
Новый
Очный семинар
Вебинар
Особенности предотвращения и выявления корпоративных финансовых мошенничеств
1675112400
31 января
Очный семинар
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1676494800
16—18 февраля
Вебинар
Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1676494800
16—17 февраля
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1676494800
16 февраля
Очный семинар
Вебинар
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1676494800
16 февраля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1676494800
16 февраля
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1676494800
16 февраля
Очный семинар
Вебинар
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
1676494800
16 февраля
Очный семинар
Вебинар
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1676494800
16 февраля
Очный семинар
Вебинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1676581200
17—18 февраля
Очный семинар
Вебинар
Курс повышения квалификации: ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1676581200
17 февраля
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1676581200
17 февраля
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!