| Дата |
Форма |
Название семинара |
1548277200 24—26 Января |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1548277200 24—25 Января |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1548277200 24 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1548277200 24 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1548277200 24 Января |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1548277200 24 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
|
1548277200 24 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1548363600 25—26 Января |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1548363600 25 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1548363600 25 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1548363600 25 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1548450000 26 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
1548450000 26 Января |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1548450000 26 Января |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1548622800 28 Января |
Очный семинар
Вебинар
|
Международный обмен информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения. Взгляд со стороны исполнителя и со стороны регулятора
|
1548968400 01—10 Февраля |
Новый
Дистанционный курс
|
Идентификация клиентов банка
|
1550091600 14 Февраля |
Очный семинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
|
1550091600 14 Февраля |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1550782800 22 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1550782800 22 Февраля |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
Нет данных для отображения
-
Тренинг максимально приближен к реальной жизни: основные навыки отрабатываются на примерах из рабочих ситуаций самих участников.
-
Максимальное соответствие целям и задачам Вашего банка
