+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1600462800
19 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1600462800
19 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1600462800
19 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1600981200
25 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1600981200
25 Сентября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров
1601240400
28—29 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Комментарии ФНС России и рекомендации практикующего специалиста
1601240400
28 Сентября
Очный семинар
Вебинар
CRS. Готовимся к отчётности в 2020 году и предстоящим проверкам ФНС России: разбираем практические кейсы при проведении идентификации и сбору сведений о TIN, готовим документацию, дорабатываем процедуры и учимся на ошибках прошлых отчётных периодов
1601326800
29 Сентября
Новый
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Комментарии представителя Банка России.
1601326800
29 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «CRS глазами регулятора, внутренние процедуры и документы, подготовка и составление отчётности, методологические разъяснения и риск факторы»
1601413200
30 Сентября
Вебинар
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
1601413200
30 Сентября
Очный семинар
Вебинар
Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA: «Отчётность 2020 по FATCA и предстоящие проверки со стороны Налоговой службы США. Разбираемся в тонкостях американского законодательства»
1603314000
22—24 Октября
Очный семинар
Вебинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1603314000
22—23 Октября
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1603314000
22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1603314000
22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1603314000
22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Заполнение показателей электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018г № 4936-У: комментарии Росфинмониторинга
1603314000
22 Октября
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1603314000
22 Октября
Новый
Очный семинар
Вебинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1603400400
23—24 Октября
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1603400400
23 Октября
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации

1 2
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения