+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1563656400
21—31 Июля
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1563829200
23 Июля
Очный семинар
Вебинар
Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1563915600
24 Июля
Очный семинар
Вебинар
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций: «31 мая прошло, но ещё не поздно избежать штрафов»
1564088400
26 Июля
Очный семинар
Вебинар
Обмен налоговой информацией (FATCA и CRS): простые ответы на сложные вопросы внедрения
1564606800
01—10 Августа
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1565470800
11—20 Августа
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка
1565816400
15—16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1565816400
15 Августа
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1565816400
15 Августа
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1565816400
15 Августа
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1565816400
15 Августа
Очный семинар
Вебинар
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
1565816400
15 Августа
Очный семинар
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России
1565902800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: комментарии Банка России и Росфинмониторинга
1565902800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Предоставление информации в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 4936-У
1565902800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1566334800
21—31 Августа
Новый
Дистанционный курс
Идентификация клиентов банка

Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!

Нет данных для отображения