По датам
По направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1643317200
28—29 Января
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1643317200
28 Января
Очный семинар
Вебинар
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
1643317200
28 Января
Очный семинар
Вебинар
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
1643317200
28 Января
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1643403600
29 Января
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1643403600
29 Января
Новый
Очный семинар
Вебинар
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
1643403600
29 Января
Очный семинар
Вебинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1643576400
31 Января
Очный семинар
Вебинар
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
1643576400
31 Января
Новый
Очный семинар
Вебинар
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада)
1643576400
31 Января
Новый
Очный семинар
Вебинар
Учёт аффилированных лиц в кредитной организации
1643576400
31 Января
Новый
Очный семинар
Вебинар
Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты
1643576400
31 Января
Очный семинар
Вебинар
Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (далее БИОМЕТРИЯ) (Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).
1643576400
31 Января
Очный семинар
Вебинар
Как соблюдать FATCA или что нужно знать финансовой организации для того, чтобы избежать санкций от Налоговой службы США (Практический семинар по соблюдению законодательства FATCA
1643922000
4 Февраля
Очный семинар
Вебинар
CRS. Новый формат отчетности 5.05. Проверки по CRS уже начались: к чему готовиться и как избежать штрафов
1644786000
14 Февраля
Новый
Очный семинар
Вебинар
Коммуникационные навыки в моменте проверок или как «договориться» с госорганом
1645045200
17—19 Февраля
Вебинар
Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1645045200
17—18 Февраля
Очный семинар
Вебинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1645045200
17 Февраля
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1645045200
17 Февраля
Очный семинар
Вебинар
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
1645045200
17 Февраля
Очный семинар
Вебинар
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга

1 2 3
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!